第24章 国产的投资之神 (第2/5页)

  洗钱、诈骗资金，都有可能！

    否则，正常一个账户，哪怕偶尔收入一两笔款项，总会维持在一个固定区间。

    比如寻常人家，平日里存款几万块、支出几万块。

    偶尔一笔十几万，甚至几十万不会触发异常。

    可若是莫名有几笔百万级别的收入支出，那银行内部就会调查看看，有没有涉及财产来历不明、洗钱诈骗等等。

    而林帆这个账户，也是一样。

    以前生活滋润，钱财不缺，账户内有个几百万很正常。

    直到前些日子，林帆变卖家产股权，资金量也不过才提升到了三亿六千万。

    虽然足够惊人，但银行方面只要拉出以往的账户流水，知晓这个账户的价值，也能大概了解清楚，这个水平虽说超了点标，但还在正常范围之内。

    而现在呢？

    足足两百亿几千万！

    远远超出正常水准的二百倍！

    这才被监控到了。

    “查一查，二百亿资金的来源。”

    主管沉思一阵，指示cao作人员。

    账户信息，哪怕在银行内部，也是绝密，一般人员根本没有权限查看。

    除了他们监管人员。

    他们的权限，可以查看所有资金来源的明细，追踪往来、溯源追根。

    任何账户，在他们这边没有丝毫秘密可言。

    不多时，cao作人员调出了入账的信息。

    “看这来源……是从证券平台划款过去的。”